關于開展同一客戶開立多個賬戶排查清理的公告

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廣發公告


關于開展同一客戶開立多個賬戶排查清理的公告

尊敬的客戶:

為加強賬戶管理,更好地保障您的資金安全,防范電信詐騙風險,向您提供更加優質、高效、安全的金融服務,根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發〔2016261號)“自2016121日起,銀行業金融機構為個人開立銀行結算賬戶的,同一個人在同一家銀行只能開立一個Ⅰ類戶,已開立Ⅰ類戶,再新開戶的,應當開立Ⅱ類戶或Ⅲ類戶”、“銀行應當對同一存款人開戶數量較多的情況進行摸排清理,要求存款人作出說明,核實其開戶的合理性。對于無法核實開戶合理性的,銀行應當引導存款人撤銷或歸并賬戶,或者采取降低賬戶類別等措施,使存款人運用賬戶分類機制,合理存放資金,保護資金安全”規定,我行擬開展同一客戶開立多個賬戶的排查清理工作,現將相關事項公告如下:

對于“同一客戶在我行持有2個及以上I類戶”的情況,我行擬于2021410日起分批開展摸排清理,如您賬戶存在上述情況,請您攜帶本人有效身份證明材料及卡/存折(如有),到我行任意網點辦理開戶合理性核實登記、降低賬戶類別以及銷戶。如您收到我行電話或短信通知,請及時根據提示指引辦理。我行后續將對逾期未清理的賬戶分批實施交易限制措施。

由此給您帶來的不便,敬請諒解!

如有疑問,請致電我行各營業網點電話(官網www.721ew.com查詢)或客戶服務熱線4008308003咨詢。

特此公告。

 

廣發銀行股份有限公司

                            二〇二一年四月一日


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